吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司(下稱“公司”或“吉峰農(nóng)機(jī)”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2016年7月28日14：00點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2016年7月22日以電話和專人送達(dá)的方式發(fā)出，采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加董事5人，實(shí)際參加董事5人。會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王新明先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司與西藏山南神宇創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州科地資本集團(tuán)有限公司、吳波共同合作出資設(shè)立杭州峰科資產(chǎn)管理有限公司。充分體現(xiàn)公司借助外部專業(yè)機(jī)構(gòu)與團(tuán)隊(duì)的資源與能力，以資產(chǎn)管理公司為平臺(tái)向社會(huì)募集資本成立并購(gòu)基金為吉峰農(nóng)機(jī)戰(zhàn)略服務(wù)。設(shè)立資產(chǎn)管理公司對(duì)投資項(xiàng)目的篩選、立項(xiàng)、組織實(shí)施及投資后的監(jiān)督、共同管理，在達(dá)到一定的盈利能力和規(guī)范程度后由公司優(yōu)先按照相關(guān)證券法規(guī)和程序收購(gòu)，有利于消除公司并購(gòu)項(xiàng)目前期的決策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提前化解稅務(wù)、法律等各種或有風(fēng)險(xiǎn)，更好地保護(hù)公司及股東的利益，為公司儲(chǔ)備并購(gòu)項(xiàng)目池，降低公司的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，**終實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的收購(gòu)兼并，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，提升和鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2016-068)。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，贊成票數(shù)占有效表決票數(shù)的100%。董事王新明先生回避了本議案的表決。

　　二、審議通過《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　為了滿足子公司正常經(jīng)營(yíng)需要，公司計(jì)劃為吉林省吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司向吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春一汽支行申請(qǐng)為期一年、**高額人民幣1500萬(wàn)元貸款提供連帶責(zé)任保證。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)：2016-069)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，贊成票數(shù)占有效表決票數(shù)的100%。

　　特此公告。

　　吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年7月28日